... че му помагала за лечението на няколко болести.От 2015 г. насам обвиненията срещу роднините и приятелите падаха едно по едно. Първо бяха тези за убийства.
Пране Пари - Новини
ЛОС АНДЖЕЛИС AP — Бивш висш изпълнителен директор на големи
...... Resorts World през септември 2023 г., след като компанията каза, че е „нарушил фирмените политики и условията на наемане на работа“.___Ритър съобщи от Лас Вегас.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан
...... част от живота си във Франция. Марката Cartier, създадена в Париж през 1847 г. от Луи Франсис Картие, е известна с луксозните си бижута.
През 2019 г Elliptic компания за блокчейн анализи си сътрудничи
...... AI при анализа на блокчейн данни за разкриване на незаконни портфейли и модели за пране на пари, които преди това са били скрити.
Длъжностни лица от Администрацията за борба с наркотиците DEA и
...... борбата с проблема.Дейвид Спънт понастоящем работи като базиран във Вашингтон кореспондент на FOX News Channel (FNC). Той се присъедини към мрежата през декември 2018 г.
Един от основателите на Samourai Wallet е пледирал невинен в
...... затрудняват проследяването на транзакции с криптовалута. Родригес беше освободен срещу гаранция от $1 милион и следващото му изслушване е насрочено в Манхатън на 14 май.
Бившият ръководител на платформата за криптовалути Байненс Чанпън Чжао бе
...... 4,3 милиарда долара, за да бъде сложен край на юридическите процедури срещу компанията.* Във видеото: Бъдещето е тук: Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в
Changpeng Zhao основателят на водещата световна борса за криптовалути беше
...... в пране на пари; той беше обвинен само в липса на програма за борба с прането на пари. Това е по-малко от плесник по китката.“
Американските прокурори поискаха тригодишен срок два пъти повече от
...... новини на смартфон или таблет чрез . Можете също да следвате или да се абонирате за нашия, за да сте в крак с последните новини.
Changpeng Zhao основателят на Binance най голямата борса за криптовалути в
...... в обявяването на Джао, че продава всичките си инвестиции в криптовалута във FTX в началото на ноември 2022 г.FTX подаде молба за банкрут седмица по-късно.
СИАТЪЛ АП — Чангпенг Джао основателят на Binance най голямата борса
...... в обявяването на Джао, че продава всичките си инвестиции в криптовалута във FTX в началото Ноември 2022 г. FTX подаде молба за банкрут седмица по-късно.
В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и
...... е арестуван в Португалия, а САЩ възнамеряват да поискат екстрадирането му за съдебен процес. И двамата са заплашени от присъди до 5 години затвор.
Мъж от Дъблин чиято съпруга е откраднала над 800 000
...... престъпление и в момента работи и допринася за обществото, но добави: „Никой не може да изпере тази сума пари и да не отиде в затвора.“
Потресаващи факти за престъпност и корупция в митниците и в
...... намеси с цитат на Кеворк Кеворкян: „Оставете ги да говорят!“. Полуидиотите, де! С това изслушването на финансовия министър Людмила Петкова и шефа на ДАНС Пламен Тончев приключи.
В скандала бяха замесени множество банки брокери на имоти търговци
...... пари в Сингапур повдига неизбежния въпрос защо луксозният начин на живот не е привлякъл вниманието на сингапурските власти, въпреки че... Прочетете целия материал в cash.bg
Значителното богатство на г н Нътъл е придобито незаконно и е
...... хотел "Кок", който сега е разрушен. Промените, направени в знака през годините, допринасят за неговия специален интерес да помогне да се разкаже историята на o
Петима българи са закдържани за една от най големите измами за
...... но до момента те никога не са успявали да съберат доказателства. Това е най-големият случай на подобна крупна схема във Великобритания", каза още Полина Трифонова.
Петима българи са заловени за една от най големите измами за
...... има подозрения, че петимата не са главатарите на престъпната схема, а са само изпълнители на средно ниво. Проверяват десетки други българи, замесени в подобни схеми.
Белгийската страна се е обърнала към нас заради съмнение за
...... фирмите формално са прехвърлени на съпругата и на баща му. От 2021 г., неговата партия ВОЛТ е в коалиция „Продължаваме промяната“ като мандатоносител. Източник: pik.bg
Жандармерията и полицията претърсиха днес офиси на счетоводна фирма в
...... и упойващи вещества и пране на пари. За действията на полицията има дадено разрешение от съдия от Софийския градски съд, обясниха пред "Хоризонт" от прокуратурата.БНР
Софийската градска прокуратура потвърди че се разследва канал за трафик
...... ЕЗР от Кралство Белгия съдът е разрешил извършването на процесуалните действия, в чиято реализация участват и органите на МВР“, се казва в становището на прокуратурата.
Разследване за организирана престъпна група незаконен трафик на упойващи средства
...... Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.
От Софийската градска прокуратура СГП публикуваха официална информация за днешната
...... на територията на София.На основание издадена ЕЗР от Кралство Белгия съдът е разрешил извършването на процесуалните действия, в чиято реализация участват и органите на МВР.
Претърсванията в София са в изпълнение на Европейска заповед за
...... искат документи", обясни Ананиев.Той твърдо отрече възможността самият той да бъде разследван. Не разбрал обаче коя е белгийската фирма, която неговата счетоводна фирма е обслужвала. FaceBookTwitterPinterest
Акцията срещу фирми свързани с депутата от ПП ДБ Настимир Ананиев
...... фирмите формално са прехвърлени на съпругата и на баща му. От 2021 г., неговата партия ВОЛТ е в коалиция „Продължаваме промяната“ като мандатоносител. Източник: pik.bg
Разследва се престъпление с участието на белгийски физически и юридически
...... фирма на депутата от ПП-ДБ Настимир Ананиев. По-рано днес включително от трибуната на Народното събрание, от страна на свои колеги от „Възраждане“ и ИТН. Очаквайте подробности
Акция на полицията и жандармерията в София е по искане
...... да се обслужват чуждестранни фирми. Ако някой поиска документация, ще съдействаме".Народният представител изключи възможността той да е обект на проверката от страна на полиция и жандармерия.
Бухалката срещу депутата от ПП ДБ Настимир Ананиев се оказа пратена
...... действия са разрешени от съдия.Самият Ананиев призна, че счетоводната му фирма е обслужвала белгийска фирма и полицаите са влезли в офиса, за да изземат документи.
Акция на полиция и жандармерия се провежда на два адреса
...... се обслужват чуждестранни фирми. Ако някой поиска документация, ще съдействаме".Народният представител изключи възможността той да е обект на проверката от страна на полиция и жандармерия.
Контрабанда и трафик на дрога както и организирана престъпна група
...... законодателство престъпленията са еквивалентни на престъпна група, трафик на дрога и пране на пари. Засега в операцията няма задържани. Участват полицията, Софийската градска прокуратура и жандармерията.
Акцията срещу фирми свързани с депутата от ПП ДБ Настимир Ананиев
...... фирмите формално са прехвърлени на съпругата и на баща му. От 2021 г., неговата партия ВОЛТ е в коалиция „Продължаваме промяната“ като мандатоносител. Автор: pik.bg
Акцията срещу фирми свързани с депутата от ПП ДБ Настимир Ананиев
...... фирмите формално са прехвърлени на съпругата и на баща му. От 2021 г., неговата партия ВОЛТ е в коалиция „Продължаваме промяната“ като мандатоносител. Автор: pik.bg
Контрабанда и трафик на дрога както и организирана престъпна група
...... операцията няма задържани. Участват полицията, Софийската градска прокуратура и жандармерията. Самият Настимир Ананиев посочи, че акцията е бухалка, а за нея е разбрал от медиите. Очаквайте подробности!
Полицейско присъствие има на ул Петър Парчевич и бул Александър Стамболийски
...... занимавала се с контрабанда и пране на пари. Искането до страната ни е от е Белгия.За претърсванията днес има дадено разрешение от съда, добавя БТА.
Контрабанда и трафик на дрога както и организирана престъпна група
...... законодателство престъпленията са еквивалентни на престъпна група, трафик на дрога и пране на пари.Засега в операцията няма задържани. Участват полицията, Софийската градска прокуратура и жандармерията.
Акцията срещу фирми свързани с депутата от ПП ДБ Настимир Ананиев
...... прехвърлени на съпругата и на баща му. От 2021 г., неговата партия ВОЛТ е в коалиция „Продължаваме промяната“ като мандатоносител. Инфо: pik.bg Тагове: Настимир Ананиев ПП-ДБ акция
В наказателен съд в Панама започна съдебният процес срещу 27
...... са скрили активите си в офшорни компании.Сред обвиняемите са Юрген Мосак и Рамон Фонсека Мора, които са основатели на вече несъществуващата адвокатска кантора "Мосак Фонсека".
Процесът срещу 27 души обвинени във връзка с световното пране
...... долари, дължими на IRS.Те твърдят, че схемата датира от 2000 г. и включва фиктивни фондации и фиктивни компании в Панама, Хонконг и Британските Вирджински острови.
Изпълнителен директор от фирмата за криптовалута Binance се пледира за
...... такава бъркотияНигерия нарежда на крипто фирмата да плати $10 млрд. Защо Нигерия е глобален лидер в търговията с биткойни Какво е криптовалута и как работи?
Софийската градска прокуратура ще поиска по късно днес от съда да
...... 2-3 като таен агент, а керванът с останалите да мине, докато националната телевизия излъчва на живо репортажи от големия удар срещу контрабандата на българските спецслужби.trud.bg
Софийската градска прокуратура ще поиска по късно днес от съда да
...... 2-3 като таен агент, а керванът с останалите да мине, докато националната телевизия излъчва на живо репортажи от големия удар срещу контрабандата на българските спецслужби.
Пратена локация по телефона с местоположението на склад където трябвало
...... в Димитровград и с последно известна официална адресна регистрация в Хасково, Паскал от години не живее там, а в Гърция, или поне така се твърди.
Шефката на агенция Митници Петя Банкова ще остане в ареста
...... и похвали ефективната ѝ работа. Междувременно пък парламентът създаде временна комисия, която да изследва корупционни практики в митниците и евентуална роля на Василев в тях.
Досъдебно производство за организирана престъпна група с цел контрабанда пране
...... телефон, нито по някакви социални приложения, нито чрез пощенски гълъби", поясни Стоянов. По-късно той беше изслушан от депутатите на закрито заседание за дейността на Нотариуса.
На 03 04 2024 г е започнато досъдебно производство от Комисия за
...... до 72 часа.Предстои на 06.04.2024 г. да бъде внесено искане от СГП в СГС за вземане спрямо обвиняемите на мярка за неотклонение задържане под стража.
На 03 04 2024 г е започнато досъдебно производство от Комисия за
...... до 72 часа.Предстои на 06.04.2024 г. да бъде внесено искане от СГП в СГС за вземане спрямо обвиняемите на мярка за неотклонение задържане под стража.
АБУДЖА Нигерия AP — Нигерийските власти поискаха в съда в
...... вторият обвиняем (Гамбарян) е представител на първият обвиняем в тази страна (Binance)“, каза Екене Ихеаначо, адвокат, представляващ Комисията за икономически и финансови престъпления на Нигерия.
Досъдебно производство за организирана престъпна група с цел контрабанда пране
...... на Министерството на финансите, не спираха.В последния месец служителите на агенцията заловиха рекордно количество кокаин в Бургас, имаше и други акции по линия на контрабандата.
Комисията за противодействие на корупцията досъдебно производство за организирана престъпна
...... банани през миналия месец. На въпрос задържана ли е шефката на агенция "Митници" Петя Банкова, адвокатът ѝ заяви, че няма официално връчена заповед за арест.
Досъдебно производство за организирана престъпна група с цел контрабанда пране
...... Асен Василев в тях. Проекторешението беше внесено от „Има такъв народ“ (ИТН). То бе гласувано със 133 гласа “за”, 10 “против” и 40 “въздържал се” FaceBookTwitterPinterest