Пране Пари - Новини

... китайска схема за пране на пари между 2016 г. и 2020 г., според съдебните записи, получени от The Post и Министерството на правосъдието на САЩ.

... изфабрикуване на връзка с националсоциализма с цел увреждане на имиджа на АзГ преди местните избори през март, където той е кандидат за кмет на Вюрцбург.

... новини на 2 февруари Великотърновските социалисти издигат Крум Зарков за председател на БСП, съобщава общинският и областен председател на социалистите в старата столица Михаил Михалев.***___________________________

... да бъде извадена от списък 301 (на страните, допускащи онлайн пиратство), докато продължава да толерира онлайн пиратството“, каза следователят Светослав Василев от Националната следствена служба.

... Две българки и модна агенция в Софияfunction setAnswerTo( name, id ) { $('#load_answer').html(''+name+'[Отказ]'); $('input[name=c_answer]').val(id); $('html,body').animate({scrollTop: $('#commentsAnchor').offset().top},'400'); } function clearAnswerTo() { $('#load_answer').html(""); $('input[name=c_answer]').val(""); } $(document).ready(function(){ $('.list-comments

... че акцията е сигнал към организаторите на онлайн пиратство, но не може да сложи край на проблема изведнъж и е първа стъпка към ограничаването му.

... пред съда младият политик неколкократно определи съдебното производство срещу себе си като политически мотивирано и обвини прокурорите в клевета и "изфабрикуване на връзка с националсоциализма".

... пред съда младият политик неколкократно определи съдебното производство срещу себе си като политически мотивирано и обвини прокурорите в клевета и "изфабрикуване на връзка с националсоциализма."

... с акцията срещу трите големи торент тракера няма да спре онлайн пиратството в България, но ще направим всичко възможно да бъде сведено до минимум.” Източник Новини.бг

... международно сътрудничество, насочено не само към пресичане на конкретни престъпни схеми, но и към трайно ограничаване на онлайн пиратството и свързаните с него финансови престъпления.

... и свързаните с него финансови престъпления. Международна операция с участието на ГДБОП свали хиляди нелегални стрийминг платформи Предотвратени са щети за над 3 милиарда евро

... и свързаните с него финансови престъпления. Международна операция с участието на ГДБОП свали хиляди нелегални стрийминг платформи Предотвратени са щети за над 3 милиарда евро

... година. От ДАНС допълниха, че са идентифицирани всички лица и дружества, ангажирани с дейността на торент тракерите, като фокусът е поставен върху финансовите им трансакции.

... от хиляди биткойни, придвижвани между свързани адреси.Уточни, че все още работещият домейн на Замунда, завършващ на .se, скоро също се очаква да спре да работи.

... да сложим край на пиратството, но целта ни е да е сведено до минимум. Акцията бе оценена високо от партньорите ни от САЩ, каза Василев.

... на пари. При акцията има задържани няколко души.И трите сайта функционираха като торент тракери и предлагаха всякакво съдържание – филми, музика, игри, програми и други. 

... ЕК може да публикува предложението си за нов, 20-и пакет от санкции срещу Русия следващата седмица. Очаква се той да включва санкции срещу "сенчестия флот". 

... казаха пред "Европейская правда", че ЕК може да публикува предложението си за нов, 20-и пакет от санкции срещу Русия следващата седмица. Очаква се той да включва санкции срещу ``сенчестия флот``. 

... контрол в рамките на Съюза. В списъка на ЕС с държави с висок риск вече фигурират и страни като Северна Корея, Иран, Афганистан и Монако.

... поясни, че забраната за влизане на руски бойци се предвижда дори в случай на бъдещо мирно споразумение, тъй като Кремъл не демонстрира добросъвестност в преговорите.

... Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.

... двама нейни служители. Разследването, което произтичаше от изтичането на т.нар. „Панамски документи“ през 2016 г., по-късно беше прекратено, а кредиторът беше глобен, припомня още CNBC.

... „прехвърляне на пари от престъпни дейности“ и се фокусира върху дейности между 2013 г. и началото на 2018 г. Deutsche BankBanking 17 януари 2026 г

... престъпления в сътрудничество с федералната полиция.Говорител на Deutsche Bank потвърди обиските и заяви, че банката „оказва пълно съдействие на прокуратурата“, но отказа да коментира допълнително.

... банк“, каза говорителят пред ДПА.„Банката оказва пълно сътрудничество на прокуратурата, добави той. „Молим за разбиране, тъй като не може да коментираме повече по този въпрос.“

... 2022 г., а националният орган за финансов надзор назначи и специален представител, който да следи за напредъка в борбата на банката с прането на пари.

... "в момента се провежда операция на прокуратурата на Франкфурт" в нейни помещения. Банката заяви, че сътрудничи напълно на властите и няма да коментира допълнителни подробности. 

... новата вълна от разследвания поставя под въпрос ефективността на тези мерки. Властите продължават да анализират иззетата документация, докато пазарите очакват официалните финансови резултати на кредитора.

... двама нейни служители. Разследването, което произтичаше от изтичането на т.нар. „Панамски документи“ през 2016 г., по-късно беше прекратено, а кредиторът беше глобен, припомня още CNBC.

... има подозрение, че участват в пране на пари. От Deutsche Bank все още не са коментирали информацията, а прокуратурата не е предоставила допълнителни подробности за акцията.

... има подозрение, че участват в пране на пари. От Deutsche Bank все още не са коментирали информацията, а прокуратурата не е предоставила допълнителни подробности за акцията.

... да коментира повече. Самоличността на всички ръководители и служители, замесени в потенциални неправомерни действия, не е известна, казаха прокурорите.Това е история в процес на развитие

... по този въпрос." Разследването се случва само ден преди германският трезор да публикува своя отчет за приходите за четвъртото тримесечие и края на финансовата година.

... коя си ти, че ще ме обвиняваш. Знаеш ли аз коя съм, имам 8 внука и ме знаят всички”, разкрещя се Катя Симеонова в залата. 

... Докато адвокатът на Сидикуи се противопостави на мярката за неотклонение и поиска съдействие, съдът реши, че разпитът в ареста е оправдан предвид сериозността на обвиненията.

... наше разследване се появи името на софтуерния специалист Петко Писков. През схемата бе ощетено Министерство на културата с милиони и се облагодетелстваха частни продуценти.  ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:   

... страната в конфронтация с Русия, отбелязва АФП. Управляващата партия „Грузинска мечта“ поиска забрана на основните опозиционни партии. Това е част от ескалиращото напрежение в страната.

... Прокуратурата подозира, че е направен опит част от неправомерно получените 245 500 евро да бъдат представени като законно спечелени чрез инвестиции в имоти, автомобили и луксозни часовници.

... че е направен опит част от неправомерно получените 245 500 евро да бъдат представени като законно спечелени чрез инвестиции в имоти, автомобили и луксозни часовници.

... да представи част от незаконно придобитите 245 500 евро като законно придобити средства, инвестирайки ги в закупуване на недвижими имоти, превозни средства и луксозни часовници.

... предвид неговата сложност.     Източник: „България Днес“ Още новини четете в: България, Крими & Темида, Темите на деня За още актуални новини: Последвайте ни в Google News

... пълно разкриване на структурата на организираната мрежа. Турция задържа още 85 заподозрени поддръжници на „Ислямска държава“ Като част от мащабно разследване след нападението в Ялова

... 150 крори близо до Бъкингамския дворец, се държи под „действителната собственост“ на Нитин Шамбхукумар Касливал и членовете на семейството му, каза Дирекцията по правоприлагането (ED).

... прехвърлил около 1,5 милиона евро чрез чуждестранни компании за управление на два имота в град Ротах-Егерн, южно от Мюнхен, в рамките на месеци след санкциите.

... след което се свлече обратно в стола си в съдебната зала. Бившият премиер отрича да е извършил нещо нередно, посочва агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

... беше обявена присъдата, след което се свлече обратно в стола си в съдебната зала. Бившият премиер отрича да е извършил нещо нередно, посочва "Ройтерс".Снимка: Bloomberg

... дарения от саудитското кралско семейство. Секера определи този аргумент като "неправдоподобен". "Доказателствата сочат недвусмислено, че парите всъщност са произхождали от фонда на 1MDB", подчерта Секера.

... член на пакистанската радикална организация „Dawat E Islami“.ED разглежда мрежата за финансиране, чуждестранните връзки и активите, свързани с обвиняемия като част на разследването, казаха те.